2001年3月6日，山东省烟台市人民检察院依法将涉嫌巨额诈骗的黎君毅、刘翔等五名犯罪嫌疑人宣布逮捕，这是烟台警方有史以来成功破获的第一起特大票据诈骗案！参战民警在短短的40多天时间内，追踪足迹遍及长城内外，经受了烈日与暴雪的洗礼，他们执著攻坚的拼搏精神，受到了政府和人民的高度评价！

　　骗局拉开序幕

　　票据诈骗是市场经济条件下滋生的新型犯罪，受害人一旦落入歹徒设下的陷阱，就难以自拔。去年12月8日晚10时许，烟台市公安局经济犯罪举报中心接到来自青岛贵都大酒店的电话，报案人是烟台市洪展实业公司董事长吴玉常，他恐慌地说：“我公司的415万元汇票，被一个自称香港老板的家伙调包，万一解付后果不堪设想。”

　　原来，去年9月份，烟台洪展实业公司设在韩国的株式商社，要从阿联酋购进价值150万美元的复炼乳状油，香港代理商要求预交30％的订金，因韩国商社没有足够的外汇，只好在总公司进行调节兑换。于是，身为董事长的吴玉常四方求援。半月之后，他青岛的同学单东义反馈一条重要线索，说他广州有个叫林河的朋友可以按国家牌价兑换出50万美金。11月16日，吴玉常按照对方验资的要求，从烟台农行开出一张415万元的汇票，经单东义传真发往广州。

　　11月29日，吴玉常到韩国出差刚回烟台，腰间的传呼机便急促地响了起来，他一看是单东义“有要事商量”的字样，便立刻打开手机，从电话中得知，12月4日，广州的林河与港商周老板要到青岛谈判，让他带汇票按时赴约。放下电话，吴玉常从机场直接回到公司，12月1日，他将兑换50万美元所需的415万元汇票（当时国家牌价8．3元人民币兑换1美元）及早办好，两天后便驱车赶往青岛。在单东义的陪同下，他结识了广州的林河，双方见面一阵寒暄，随之扣上了做生意的主题，吴玉常见机将汇票递给对方，林河打量了一下说：“好吧，咱们现在就去见香港的周老板。”

　　现代狸猫换太子

　　这场由骗子精心策划的滑稽剧，由此拉开了帷幕，剧场就设在贵都大酒店1824房间。当林河带一行人在房间落座后，周老板像背熟台词的演员，非常老到地从套间走了出来。林河抢先给双方介绍：“这位是香港的周世杰老板。”周老板用满口港腔说：“听说吴老板要与阿联酋做生意？”吴玉常点了点头说：“是啊，要不怎么会让外汇卡住脖子呢？”“看来咱们相见恨晚啊。”周老板惋惜之后，又鼓吹道：“石油生意，头几年我与泰国做过几笔，都非常成功。如果咱们合作起码订金不用拿。因为外汇交易对我来讲不费吹灰之力，在国内我有几家大型企业，每次从香港划款都是将外汇兑成人民币供企业使用。这次咱们合作我还得感谢你啊。”说到这里，他转动着奸诈的眼珠，起身握了握吴玉常的手，忙问：“汇票带来了吗？”“带来了，请周老板过目。”说着吴玉常把汇票从包里取了出来，周老板接手一看，心里暗自庆幸，这张汇票与他比照传真伪造的那张极为相似，所不同的只是开据日期。于是对继续策划这场骗局充满了信心，他放下茶杯，假装谨慎地说：“吴老板，咱生意人凡事讲究信誉，我回去立即筹集50万美金，划到你指定的香港金城银行，待你的代理商见到款项入账，你再将汇票给我。”“那我用什么方式给你汇票？”吴玉常插嘴问。“这事我倒有个主意，你看怎么样。”说着，他站起身，用手一指套间的吧台，说：“我房间有个保险柜，咱俩各设四位密码，将汇票放进去，然后双方各派一人守着，待我的50万美金到位，你再说出你的密码，由我的秘书开柜取出汇票。”恰在这时，推门进来一位中年人，周老板向大家介绍说：“这是我的秘书孙乃卿，如果方法可行，我就让小孙在这里留守。”

　　大家对周老板无不投以钦佩的目光，都说主意既严密又稳妥。吴玉常对此更是没有异议，马上表态：“感谢周老板为我所动的心思，那我就让司机小许住在这里。”他的同学单东义接过话茬说：“我是当地人，理应为保险柜的安全尽义务。”见大家一拍即合，周老板笑着对吴玉常说：“那咱们进去设密码吧。”吴玉常忙起身从桌上顺手找了一个酒店的信封，当众将汇票小心翼翼地装了进去，随之进了套间，周老板打开吧台下的保险柜门，非常客气地请对方设置密码，然后自己蹲下身设置。不料，他鼓捣了半天假装锁不上，就对吴玉常说：“你帮忙看看出了啥问题。”吴玉常顺手将信封往吧台上一放，俯下身去仔细查找保险柜的毛病。万没料到就在此时，周老板起身将事先伪造好的汇票掏出来，与那张原本装在信封里的汇票，在眨眼间进行了调包。不大功夫，吴玉常调理好保险柜，抬手将信封放了进去，并且毫无戒意地上好了锁。

　　汇票入柜，事情已成定局，两人满怀喜悦走出套间。吴玉常当即对周老板说：“这笔外汇我韩国商社等着急用，如果你三天之内不把外汇如数打入香港金城银行，我就另请高明了，到那时周老板可别怪我不讲信用啊。”周老板拍了拍他的肩膀，满有把握地说：“好，吴老板是个爽快人，我保证在12月7日10时前办妥此事。”吃罢饭后，林河谎称：“今晚我与周老板到香格里拉大酒店住宿，孙乃卿和小许就在贵都看守保险柜吧。”说着拦下辆出租车，躲过吴玉常等人的视线，命司机将车开往青岛机场。

　　骗子金蝉脱壳

　　一直被蒙在鼓里的吴玉常，此时此刻对他俩的去向毫无察觉，更不知骗子带着调包的汇票，正分秒必争地去广州找人解付，不过周老板也没让他失望，他们到了广州之后，仍用电话吊着吴玉常的胃口。12月5日上午，林河打来电话说，周老板已乘今天上午班机回香港了，自己有事到潍坊办理完后再回广州。第二天中午，周老板来电话称，他筹措的50万美金已到了香港金城银行，并说今天美元牌价低于原定价格，全部差价后面再退还；12月7日上午10时，在这个双方协议的最后时限，周老板又准时给吴玉常打来电话：“现在会计正在银行办理转账划款，估计要12时办理妥当。”在旁边的孙乃卿听完他们的对话，感到“脱壳”时机已到，便对吴玉常说：“我的身体不舒服，要去医院拿点药。”司机小许见状，忙陪他去把药买了回来。孙乃卿见一计不成又施一计，过了一会儿，他又说要到楼下买包香烟，这一去就没了踪影。吴玉常耐着性子等到中午12时，仍无对方音信，心里不禁产生疑虑，他忙给香港的周老板打电话，可连拨几次对方都是关机。慌忙之中，他让酒店保安人员将保险柜打开，一看装在信封里的汇票安然无恙，这才松了口气，就又把保险柜锁了起来。可心里还是不踏实，这种凶多吉少的迹象，使得吴玉常如坐针毡，他翻身从床上爬起来，急忙找到为他牵线搭桥的老同学单东义，想通过广州林河打听香港周老板的下落。

　　12月8日上午，单东义几经周折终于与林河取得了联系，对方向吴玉常解释说：“昨天上午，周老板和会计排队划款时，营业厅的计算机突然发生故障，所以事情没有办好，请吴老板再等一天时间，我保证兑现。”吴玉常听了非常恼怒地追问：“计算机出了故障应该告诉一声，怎么能关机不接电话？而且看保险柜的孙乃卿也没了踪影。”林河听到这里，却反咬一口：“你们将保险柜擅自打开了，孙乃卿还待在那里干什么？”放下电话吴玉常心想，如果他们今天办不好划款，就撤出汇票返回烟台，于是便耐着性子等到天黑。

　　晚饭后，已经失去信心的吴玉常打开手机，想与他们进行最后通话，不料香港周老板仍然关机；再与广州林河联系，他的手机虽没关闭可一直忙音；此时此刻，吴玉常有一种被人愚弄的感觉。这时，他又打开保险柜，从信封里拿出汇票仔细端详起来，看着看着突然惊叫起来：“不好，我们上当了！”“快说咋回事啊？”单东义边问边凑了过来，吴玉常的手颤抖着指着汇票说：“我带来的汇票明明是12月1日开出的，而这张11月16日的汇票是当时验资传真广州的，这是伪造的汇票啊！”如梦初醒的吴玉常这才恍然大悟，于是拨通了报警电话……

　　解套骗术驰骋南疆

　　2000年12月9日上午，奉命赶往青岛调查的烟台市公安局经侦支队副支队长孙述强将在青岛的排查情况反馈给烟台后，烟台方面立即作出反应，选拔了18名业务骨干，成立了“12·8”专案组；同时，马上与烟台农行营业厅取得联系，查明汇票已在广东佛山被解付后，一边通过省公安厅与广东警方联系，一边命令孙述强率人从青岛直飞佛山；为了赢得时间，经侦支队长李法军急速办妥有关法律手续，连饭都没吃就派专人送往青岛机场。

　　12月10日上午，当孙述强一路风尘赶到佛山时，当地公安局经侦科的同志早已等在那里，两地经侦民警简要分析了案情，立即前往佛山市农行石湾支行河宕分理处展开排查。通过工作人员回忆当天办理汇票的情况和观看监控录像发现：12月6日上午，该行职员梁卫东带一伙人，利用佛山市城区建兴贸易公司的账户将烟台农行开出的415万元汇票解付，并于第二天从中转出人民币180万元，账户上现有余额235万元，孙述强立即将余额依法办理了冻结手续。

　　当天下午，在佛山警方的协助下，孙述强率人找到石湾支行职员梁卫东。据他介绍，这张汇票是做个体生意的同乡梁志森要求帮助解付的，可当民警顺线找到其单位时，梁志森已去向不明。经他姐夫指路，民警掉头到了梁家，耐心细致地与他妻子讲明利害关系，要求积极协助破案，让梁志森争取从宽处理。12月14日清晨，迫于各方面的压力，梁志森主动到佛山市公安局投案自首。原来，1999年秋天，梁志森为了做资金生意，从市场上掏钱买下了建兴贸易公司的营业执照、财务专章、法人公章以及法人身份证等一套完整的假手续，并用这套假手续在农行河宕分理处开设了账户，主要用于帮人做汇票解付、转账、调汇等资金生意。12月6日早上，南海市西樵镇陈国成找他说，有415万元汇票急需解付。梁志森感到有利可图，于是在佛山农行收款员梁卫东的帮助下，当天上午将汇票在建兴贸易公司的账户入了账，并按照对方要求，将120万元转到个人存款账户，然后提出60万元现金全部让陈国成拿走。

　　顺着金钱链条追踪

　　在佛山这个经济发达的地方，生意人之间只是金钱链条上的关系，一桩买卖做完后就再不相干，这对侦查破案无疑是一种挑战。根据梁志森的交代，当天夜里，孙述强果断决定抓捕陈国成，参战民警立刻驱车赶赴西樵镇，将毫无提防的陈国成堵在家里，经连夜审讯得知，陈国成仍不是与香港老板直接接触的人。他交代说：“汇票是西桥镇上有个好像叫麦娣财的中介人要我帮忙解付的，持票人是谁我们都不知道。”他又说：“麦娣财找我时，还开了辆客货两用车，牌号大概是粤YA××47号。”至于他的家庭住址及车上的其他人，陈国成一概不知。

　　为把握这稍纵即逝的战机，孙述强急忙向指挥部汇报了案情进展，同时请求增援。

　　12月17日，两路人马佛山会合后，孙述强将侦查方案进行了具体分工，由李成率人到佛山市车管所调档查验有关粤YA××47号客货两用车的车主情况；自己则率人与佛山警方一起，到西桥公安分局通过微机查找麦娣财的情况。当孙述强他们在西桥公安分局查到“麦娣财”时，还没来得及高兴就被犯罪嫌疑人陈国成否定了，因为其体貌、特征和年龄均不是找他解付汇票的麦娣财。办案民警没有气馁，返回西桥公安分局重新扩大范围，他们深入到所辖的六个派出所围绕麦氏家族细查嫌疑对象，终于从17名条件相近的麦姓人中，找到了让犯罪嫌疑人陈国成认可的对象，可他的名字却叫麦显财。为了抓住破案时机，孙述强和队员们放弃了午饭，驱车直奔30里外的西桥镇沙角村，然而麦显财的家门落锁，据邻居讲他常年在外做生意，很少在家里住。民警在当地派出所走访时了解到，1999年麦显财与其岳父严绍雄因帮人解付汇票，被四川简阳市公安局抓获，现在仍在取保候审阶段。而且查明，其岳父有辆白色的客货两用车，车牌号是粤YA6447。与此同时，在车管所调档的李成也将该车车主严萍（严绍雄女儿）纳入了排查视线，并查实该车长期在严绍雄手里。双方一合计，麦显财被列为“12·8”大案的重要嫌疑人之一，可他的下落却无人知晓，使艰难的排查工作一度陷入山穷水尽的境地。

　　寻找港商周老板

　　就在这个当口，烟台指挥部传来指令：立即着手排查广州线索。这条线索是单东义提供的，11月16日在广州接收汇票传真的一部家庭电话及收传真的冯某，警方旨在通过此人找到林河及香港周老板的下落。12月18日，李成率领侦查员杨茂盛等人抵达广州，在当地警方的配合下很快找到了冯某。询问时，他说：“林河的真实姓名叫刘翔，我是两年前在一家茶馆认识他的。去年11月他托我帮助收一份传真，12月3日又带我去青岛，说是帮人看护一笔巨款，去了后人们都叫他林河老板，我心里很纳闷，但没敢问。第二天早上，刘翔告诉我，香港周老板带了看护人，就让我回了广州。”李成经过严密策划，获悉刘翔仍在广州，并准备近日外逃。第二天，他们经过秘密侦查，没有发现香港周老板的踪迹，只确定刘翔躲在中旅宾馆。12月20日上午，在广东省公安厅的配合下，李成率人赶到宾馆四周迅速布阵，以迅雷不及掩耳之势将刘翔擒获，当场搜出其随身携带的八张伪造的身份证和当天去广东韶关的火车票，还搜出他12月4日晚从青岛登机到上海转飞广州的机票。在证据面前，被剥去伪装的刘翔一败涂地，他万般无奈地承认与香港周老板到佛山解付汇票，自己分得16万元赃款，之后两人分手。并交代，香港周老板的真实姓名叫黎君毅，常年居住在北京。

　　与此同时，追踪重要嫌疑人麦显财的工作仍在继续。12月18日，孙述强吩咐侦查员彭波、王兆刚等人前往四川省简阳市公安局，详细调查麦显财票据诈骗犯罪情况。在访问中，他们从当地经侦部门获得一条重要线索，由于麦显财取保候审快要到期，近来经常主动与警方联系索回被扣押的物品。并查实了麦显财现用手机号码，这条线索为追捕麦显财提供了极好的条件。于是彭波和经侦队员从四川简阳辗转返回佛山，反复研究行动方案，并侦查发现麦显财藏匿在名雅花园的一栋住宅楼内。12月29日深夜，参战民警在佛山警方的配合下，将名雅花园封锁起来，接着孙述强率人上楼敲开麦显财的家门，进屋一看，只有两名中年妇女和一睡觉的孩子，地上摆着双男式拖鞋，写字桌上放着正在充电的手机，孙述强转身一拨麦显财的号码，那部手机忽然叫了起来，可民警搜遍了所有房间却不见麦显财的影子。这时，孙述强走到女人面前，说：“麦显财藏在什么地方？”其中一个中年妇女谎称：“我老公在外面做生意，不住家里。”于是孙述强出示了搜查证后，厉声说：“请打开阁楼的门，否则我们有权采取强制措施。”“我没有钥匙。”那女人回答。见状，孙述强冲上前抡起锤子朝门锁砸去，这招敲山震虎之计果然奏效，麦显财万般无奈地开门走下楼梯，立即被铐了起来。民警当场从其阁楼上查缴湖北、广东省增值税发票两本，伪造的各种印章23枚，还扣押了他用赃款购买的一部高级面包车。

　　原来，麦显财参与这起诈骗案是黄浩光牵的线。12月5日，黄浩光将香港周老板和“林河”引见给他，让帮忙解付汇票，谙熟此道的麦显财见有利可图，就当场答应下来，第二天找到陈国成和他手下的马仔杨永康等人顺利解付，并将提出的120万元人民币交给香港老板50万元，其余70万元他偷着装进了自己的腰包，后来怕走漏了风声，从中拿出16．5万元，分给了知情的陈国成八万元和杨永康8．5万元。

　　根据麦显财的交代，12月30日早上，参战民警利用黄浩光还在等着分赃的心理，让麦显财约其到一家茶馆会面。上午9时30分，李成开着提回的赃车，将麦显财押在民警中间，便衣出现在茶馆门前，车刚停稳就见黄浩光贼眉鼠眼地走了过来，李成跳下车冲上去，一个麻利的擒拿动作将其打翻在地。接着李成又将车开到杨永康的楼下，打开手机让麦显财约他下来，杨永康随即被守候在楼洞前的民警抓获。第二天清晨，犯罪嫌疑人麦显财、黄浩光、杨永康等被押上警车，参战民警告别了佛山，经过37小时的长途跋涉，迎着新世纪的鞭炮凯旋回到烟台。

　　经过两天两夜的突击审讯，所获线索并不明显。由于涉案人员均为单线联系，仅了解到黎君毅常年在北京活动，并使用一部北京号码的手机，同时得知他在内蒙古包养着一个情妇，四川还有一个比较固定的居住点。与此同时，经侦支队通过公安部与香港警务局取得联系，查明黎君毅在香港因有偷盗机动车的案底，已被列入负案在逃人员名单。运筹帷幄的副局长韩良波汇总各方面信息之后，将黎君毅定位北京，命令孙述强、李成和王国忠率专案组成员前往北京。

　　转战北国全案告捷

　　1月5日下午，专案组成员到达北京后，立即与北京市公安局经侦总队取得联系，随之展开了秘密侦查工作。大家几经周折，虽然没有发现黎君毅的行踪，却从另一方面获悉他在内蒙古的消息。于是，孙述强率人又马不停蹄连夜起程。1月6日晚上9点多钟，当车开进内蒙古境内时，气温急剧降至零下30多摄氏度，虽然空调打到最高档，可民警裹着棉大衣还不停地打哆嗦。熟练雪地驾车的李成此刻已忘却了寒冷，因为漆黑的夜无情地笼罩着前进的路标，他只有紧握方向盘凭感觉摸索前进。果然，走着走着车偏离了方向，误入一座废弃的砖瓦厂，冷不防坠入两米多深的土坑内，大家用力拉开被冰冻的车门，铆足劲将车抬了出来，继续前进，第三天傍晚终于赶到了内蒙古自治区公安厅。

　　在呼和浩特市警方配合下，追踪侦查工作连夜展开，当户籍民警查出黎君毅包养情妇的居住位置后，随即进行布控，参战民警日夜注视他的动静。经过两天两夜的守候，发现黎君毅已潜回北京，可专案组成员赶回北京时，这只狡猾的狐狸又逃至四川成都市。为了摆脱对方的牵制，孙述强采取以静制动的策略，重新调整了缉捕方案，并采取措施控制着他的举动。1月12日，专案组得到一条可靠线索，黎君毅近日准备亲自开车去内蒙古，接他的情妇一起到成都过年。于是孙述强率人又顶风冒雪赶到内蒙古，提前布下了天罗地网，这一等就是七天时间，依然没有见到黎的身影。

　　就在这时，北京警方传来消息，黎君毅现已从成都赶到北京，其行踪已被我控制。闻讯，孙述强火速率人赶回北京，在当地经侦民警的大力协助下，经过秘密确认之后，于1月23日上午，在建国门外的一家民航售票处，将准备与情妇到成都过年的黎君毅缉捕归案。

　　人民公安报