http://www.police-jctd.com   2001-8-10   警察天地网

 
　　假“创业”真诈骗瞒天过海

　　黑龙江省大庆市的冬天寒风凛冽，滴水成冰。距2000年的新春佳节还有十余天的时间，会战大街上的车海人流往来不断，街道两侧林立的商家店铺张灯结彩，充满了节日的喜庆气氛。冬日的油城孕育滋生着无限的活力和勃勃生机。

　　大庆再创业经营管理有限公司及其下属的再创业超市，就坐落在这个商业大街西侧。2000年1月25日，再创业超市比以往的顾客明显增多，这些人当中除了购物的以外，大多数是该公司来领取红利的“股东”。他们有说有笑，高兴的脸上掩饰不住即将拿到红利时的那种幸福与快乐。突然，人群中有人大喊起来：“不好了！董事长带钱跑了！我们上当了！”这时，人群一片哗然，300余名“股东”的喊叫声、咒骂声，回荡在冬日的大街上，等在公司外边愤怒的“股东”纷纷涌进超市，直奔货架哄抢物品……

　　大庆市公安局萨尔图分局接到信息后，立即组织会战派出所、治安警察大队和经侦大队民警30余人，迅速赶往事发现场维持秩序，耐心劝说、制止“股东”们的过激行为，他们一直工作到下午6时，心潮难平的“股东”们才稍安静下来。

　　携款潜逃的董事长何许人也？他叫邱立众，36岁，沈阳人。1999年10月，经人介绍，成立了大庆市再创业经营管理有限公司及再创业超市，邱立众理所当然地成了这家公司的董事长。2000年1月23日，蓄谋已久的邱立众发现近来买单的人日益减少，而分红的人却越来越多，此时不走更待何时。1月24日，邱立众和会计王惠英把公司在大庆的所有存款全部取出后，邱独自驾着红旗轿车与在哈尔滨市等候他的超市采购部经理矫树杰、公司财务部经理张颀会合，一起携款485万元，悄悄地逃回了沈阳老家，而大庆的“股东”和公司的一些员工们却还蒙在鼓里。

　　那么，这家公司作为私营企业在油城的商业繁华区是如何粉墨登场的呢？原来，公司成立之初，以虚报注册资金200万元的欺骗手段不但领来了营业执照，而且还办理了税务登记手续，实际上邱立众等人只投入了30万元租下了现在所用的再创业超市门市和公司办公室，并购买了价值16万元的办公设施及货物。公司及超市开张营业后，以开展新的营销策略为手段，聘用了八名大庆人作为最上线的高级管理人员，在社会上进行宣传，游说“消费嘉宾”前来加盟。邱立众等人故意隐瞒事实真相，编造谎言，使那些渴望发财的人们失去了慧眼而被蒙骗。

　　再创业公司以叫人难以割舍的巨大利润为诱惑：凡是加盟该公司的“消费嘉宾”，需交纳一份350元资金，其中包括八元钱的手续费和资料费，公司返还所经营的价值139元的商品，余下的203元作为股金可参与公司的定期分红，规定每月的5日、15日、25日为分红日，半年内每份可分18次红，受益金额达1800元，每个“股东”可得到超过股金九倍的红利。如果“上线嘉宾”每发展一个“下线嘉宾”，就可获得公司35元的伯乐奖，并拥有六次分红的机会。这样先入股的人员见挣到钱了，就积极发展下线。如此一传十，十传百，天上掉馅饼的美事儿，迅速在油城传开了，齐齐哈尔、哈尔滨等城市中也有为数不少的人以加盟该公司为幸事。从1999年11月26日到2000年1月24日，仅短短两个月的时间，就有7000余人落入了邱立众等人设好的圈套，总投入近五万股，非法集资和传销涉案总价值高达1700余万元。邱立众等人用美丽的谎言编织出天真的童话，他们以贪婪的欲望将自己引向罪恶的深渊。

　　细安排巧部署初露端倪

　　2000年1月26日下午，大庆市公安局迅速成立了“1·25”特大集资诈骗案件侦破总指挥部，与此同时，中纪委、公安部、国务院信访局、省纪委、省公安厅非常关注并先后听取了案件侦破的进展情况；省委书记徐有芳、省长宋法棠作出重要批示：加大力度，尽快侦破。

　　1月27日，在分局经侦大队长曲明带领下，民警于跃申、李立专门负责接待报案群众，制作询问笔录。这些上当受骗的“股东”投入金额少则几千元，多则几万元，他们整日守在经侦大队，等待抓捕邱立众等人的消息，他们不再奢望得到什么红利，只要能拿回本钱就心满意足了。其中一位50多岁的老太太经受不住沉重的打击而住院，身体还没有康复，就拎着吊瓶来反映情况说：“我投进去的五万元钱可是我一辈子的积蓄啊！若真的打了水漂，我也不活了，请公安局为我做主啊！”民警于跃申和李立一边安慰她，一边认真做好每份笔录。同时，另一侦查组民警正奔波于全市各大银行，查询再创业主要人员的个人存款情况，利用近一周的时间查遍了全市有储蓄业务的13家银行，查获董事长邱立众和公司会计王惠英两人以个人名义循环存款累计人民币达1400万元，账面上仅剩余1．7万元。调查中，再创业超市采购部经理矫树杰携款75万元潜逃的犯罪事实也浮出水面，而对121个账本审查时发现，公司非法传销所得的货款和非法集资所得的“股金”均未入账，账本上一片空白，两台微机又有密码无法启动，这对全面了解公司的集资情况，带来了极大的困难。此刻，寻找为该微机设计程序的人成了专案组的当务之急。据公司员工反映，要想打开微机，必须找到一个姓卓的沈阳人，非他莫属。1月28日和3月6日，专案组副总指挥刘连生带领民警两赴沈阳，终于在当地警方的协助下，从18名卓姓人中，找到了设计该程序的人，揭开了公司的神秘面纱。

　　走城市访乡村峰回路转

　　1月27日，侦查员依法对大庆邱立众的住所搜查时，发现家住鹤岗市的大庆某宾馆服务员黄兰与邱的关系密切。侦查员深入这家宾馆调查得知黄兰早在去年12月份就不干了，现在不知去向。事不宜迟，专案组派出侦查员赴鹤岗市查找黄兰的下落，进而摸清邱立众的行踪。据黄的母亲说其女儿年前在家待了一段时间，可能去了哈尔滨。出乎预料的是，2月20日，黄兰主动来到分局经侦大队谈了她与邱之间的情况。原来，1999年10月份，邱立众在宾馆与黄兰相识。2000年1月中旬，邱立众对黄兰说：“你做服务员有啥意思。既单调又辛苦，回老家等着，我给你找份好工作。”同年1月27日，邱又告诉黄：“你别等了，我出了点儿事。”但邱这次没有告诉她此时在什么地方。

　　查找邱的线索中断了，专案组又将再创业公司的财务部经理张颀列为重点侦查对象，当侦查员赶到哈尔滨走访时得知张颀已经好久没有回家了。经查发现，张颀于1月25日和邱、矫二人有过联系，而且交往甚密。侦查员推断张颀在事发后可能与邱、矫在一起。与此同时，根据公司一员工反映，2月10日在哈尔滨服装城曾见到邱开着红旗轿车出现的线索，专案组再次派出侦查员去哈市调查，也是一无所获。

　　先期到达沈阳的侦查员在当地警方的协助下，查清了邱立众等人的真实身份及其社会关系网，还意外地掌握了辽宁某报广告部经理许达与王惠英密切联系的情况，许承认曾与在天津的王惠英通过话，不知道目前王是否还在天津。侦查员在沈阳找到了王惠英家，家里人说她在外地做买卖，很少回家。侦查员初步确定王惠英很可能在天津落脚。

　　3月6日清晨，萨尔图公安分局副局长刘连生带队驾车在茫茫雪海中向沈阳挺进。在听取侦查员的前期工作汇报后，刘连生派出三名侦查员驱车赶往天津，追踪王惠英，由于王的舅爷将其转移别处而扑空。刘连生随即决定在沈阳的侦查员马上找王惠英的父亲做工作。侦查员们经过四天四夜苦口婆心的劝说，王父终于答应带领侦查员前往天津去找女儿。3月12日，王惠英在天津落网，她只交代了邱立众与矫树杰携款潜逃的问题，至于二人的去向她也不清楚，专案组的希望再一次落空。

　　5月4日，专案组从掌握的两万余条信息中又确定一条重要线索，把目标转向查找与邱的哥哥交往密切的钱梦茹身上，几经周折，找到了钱在珠海的住所，但早已是人去楼空。于是，侦查员与钱梦茹老家的派出所联系，曹所长说：当地确有钱梦茹这个人，但钱的父母说其女儿去广东打工，具体在哪儿也不清楚，只是春节在家待了几天就走了。

　　2000年10月中旬，侦查员再次下湖南寻找钱梦茹。钱梦茹的家在永兴县碧塘乡碧塘村，是一个十分偏僻的小山村，这里不通车，连条像样的路都没有，除了稻田就是崎岖不平的山路。侦查员们在当地派出所民警的带领下，顶风冒雨，跋涉在田埂和山路上，被泥水泡湿的双脚踩在满是石子的山路上磨出了血泡，经过12个小时的艰难跋涉，终于到达了有十几户人家居住的小山村。

　　侦查员在钱家认真查找，掌握了钱梦茹在珠海的落脚点后，便立即奔赴珠海，费尽周折，终于找到了钱梦茹，向她交代政策，得知一个叫陈芳菲的女人，有个很有钱的沈阳朋友“出事了”，陈最近好像要回内地。专案组据此认定陈芳菲的朋友很有可能就是邱立众，陈芳菲将于12月21日从珠海拱北口岸入境回内地探亲。刘连生立即向市公安局汇报，局长要求马上向省公安厅请示。省厅经侦处对这个情况非常重视，决定派人同侦查员一起到珠海进行工作。

　　2000年12月19日，按照市公安局的部署，刘连生率员于21日到达珠海，他们一下飞机，不顾饥肠辘辘，直奔拱北口岸。侦查员们无暇欣赏南国的秀丽景色，密切注视着海关的入口处，设伏守候了11天。12月30日下午3时，在匆匆忙忙、来来往往的人群中陈芳菲进入了侦查员们的视野。据陈芳菲反映，她于2000年1月份，与邱立众在沈阳见过一面，分手后相互间再没有联系过，据说是到广西一带做生意去了。

　　2001年2月4日，萨尔图公安分局经侦大队侦查员陈晓东的手机突然响起来，沈阳传来了消息：邱立众现在香港机场，准备乘机飞往日本。原来邱立众为了转移我警方的注意力，来了个声东击西，放起烟幕弹。专案组没有轻信，又经过大量细致的工作，确定邱立众现正在云南西双版纳和迪庆藏族自治州之间活动。

　　赴云南追捕组到达西双版纳时，发现邱已离境逃到了泰国。侦查员们经明察暗访，又查到了一个叫“阿强”的人，分析确定“阿强”就是矫树杰。侦查员们的分析确实不错。邱立众、矫树杰和张颀离开哈市，在大连、上海、厦门等地一番花天酒地，吃喝玩乐之后，张便与他们分了手，各奔东西。而邱立众逃到泰国，认识了一家蛇园的老板后便决定在西双版纳投资建一个蛇园，由矫树杰来经营管理。矫树杰为了在云南站稳脚跟，已在当地傣乡大酒店租了房子，买了汽车和家具。

　　国内躲海外藏终落法网

　　4月11日下午，专案组获悉，邱立众已从泰国潜回昆明。按照市局总指挥部要求，分局局长带领十多名民警组成秘密追捕小组，连夜奔赴云南。

　　4月12日晚7时许，飞机在昆明机场徐徐降落。侦查员们又得到确切消息：邱立众准备于当晚到昆明机场乘飞机去西双版纳，矫树杰将在那里迎候。

　　追捕组成员买好了行头，化装成游客，迅速潜入昆明机场，把好各进出路口，占领有利地形，观察动静，等待目标的出现。他们相互鼓着劲儿，10分钟过去了、20分钟过去了，但目标还没有出现。突然，侦查员们几乎同时发现不远处，一个宽额、留着大背头、西装革履的中等身材的人和两名嫌疑人，正向机场餐厅走去。经确认目标后，大家密切观察着其周围，没有发现任何动静。现场总指挥刘勇决定快刀斩乱麻，以免夜长梦多，迅速作出就地解决的手势。副局长刘连生带领魏洪庆、曲明等人迅速进入餐厅，向邱等三人靠拢，当邱感觉气氛不对头，刚想站起身来时，刑警队长魏洪庆以迅雷不及掩耳之势，猛扑上去，将邱立众按倒在地，邱还没来得及反抗，就已经束手被擒了，另外两名嫌疑人也被侦查员制伏。

　　50分钟后，飞机安全抵达西双版纳机场，此时配合行动的西双版纳警方的王科长早已带人等候在那里，他告诉曲明，他们正监视着四个嫌疑人，不知其中是否有要找的矫树杰。曲大队长扫视了一眼那几个人，发现其中有一人不是很像，与原照片上的相比，那人胖了许多，有些拿不准。正在这时，那个人抬头向侦查员这边张望了一下，曲明一眼发现了那人额头上深深的“五线谱”显露出来。曲明断定，此人就是寻找一年多的犯罪嫌疑人矫树杰。他和王科长带领双方的侦查员包抄过去，迅速将矫树杰等四名嫌疑人一并抓获。正当此时，危险的一幕即将发生，其中一个嫌疑人呜哩哇啦地不知喊叫什么，不明真相的群众迅速向侦查员们围拢过来，不远处几个膀大腰圆、打手模样的人也向这里奔跑过来。王科长出示了警官证，简要说明了情况，在机场保安的帮助下，围观的群众渐渐散去，侦查员们将几名嫌疑人押上了警车迅速离去。追捕组在云南又经过七天的艰难起赃工作，共起回赃款人民币50万元、美元17万元及部分物品共折价人民币200万元。

　　（文中张颀、黄兰、钱梦茹、陈芳菲等均为化名） 
 （摘自美亚网）
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